AML Formularz weryfikacji tożsamości klienta - spółki (AML) Dane wpisane tutaj nie są nigdzie zapisywane — po kliknięciu dowolnego przycisku plik pobiera się bezpośrednio na Twoje urządzenie, a formularz się czyści. Dane klienta (osoba prawna) Company Forma prawna Adres siedziby / prowadzenia działalności NIP (lub kraj rejestracji + nr rejestru) Źródło pochodzenia finansowania działalności Reprezentanci + Dodaj reprezentanta Beneficjenci rzeczywiści Deklaracja w CRBR ZŁOŻYŁA deklarację w CRBR NIE ZŁOŻYŁA deklarację w CRBR Nie ustalono beneficjentów rzeczywistych + Dodaj beneficjenta Oświadczenie PEP Jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne: NIE JESTEMJESTEM Jestem członkiem rodziny osoby PEP: NIE JESTEMJESTEM Jestem bliskim współpracownikiem osoby PEP: NIE JESTEMJESTEM Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Ankieta osoba prawna Ankieta reprezentanci Deklaracja beneficjentów Oświadczenie PEP